消费者要谨防区块链虚拟货币网络诈骗

发布时间:2020-03-18|来源:山西晚报|专栏:风险提示

近期,中国人民银行太原中心支行在接到一系列消费者权益受到侵害的案件后发现,一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”、ICO(区块链项目首次发行代币)等进行诈骗。为此,太原中心支行以案说法,提示消费者谨防区块链虚拟货币网络诈骗。

  来自人行太原中心支行的相关资料显示,2019年12月,太原市警方破获一起区块链虚拟货币网络诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人72名,捣毁作案窝点4个,涉案金额3000余万元。自2019年6月以来,该犯罪团伙利用微信,以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵,诱骗受害人加好友、拉入微信群。同时设立直播间,在微信群内扮演“资深老师”及“普通股民”,唱衰股市,打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号,诱骗引导受害人进入其搭建好的“区块链云币虚拟货币交易平台”。受害人转入该平台账户的资金均被犯罪团伙转入个人账户,层层转账后套现,平台内仅显示余额数字。犯罪团伙篡改虚拟货币交易走势图,以“加30倍”的虚假杠杆,放大跌幅风险,直至将受害人平台内余额“强行平仓”,使受害人误以为是虚拟货币行情导致亏损。

  为此,人行太原中心支行发出监管提示:一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”、ICO等进行诈骗,此类活动并非真正基于区块链技术,而是以区块链之名,行ICO与“虚拟货币”交易活动之实。人行太原中心支行相关负责人特别提醒消费者,区块链并不等于虚拟货币,应正确认识ICO与“虚拟货币”交易的本质属性,识别并防范以区块链名义进行的非法金融活动。

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